https://sputnik-ossetia.ru/20240703/v-severnoy-osetii-vozbudili-delo-protiv-25-chlenov-opg-za-nezakonnye-bankovskie-operatsii-29670914.html
В Северной Осетии возбудили дело против 25 членов ОПГ за незаконные банковские операции
В Северной Осетии возбудили дело против 25 членов ОПГ за незаконные банковские операции
Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 3 июл – Sputnik. Следователи Следственного комитета Северной Осетии возбудили уголовное дело против 25 участников организованной преступной группы. Их... 03.07.2024, Sputnik Южная Осетия
2024-07-03T16:24+0300
2024-07-03T16:24+0300
2024-07-03T16:24+0300
северная осетия
банковская сфера
новости
новости осетии
коррупция
https://cdnn1.img.sputnik-ossetia.ru/img/360/93/3609352_0:73:3064:1797_1920x0_80_0_0_e48708e0818531b9a09e0f21692e392d.jpg
ЦХИНВАЛ, 3 июл – Sputnik. Следователи Следственного комитета Северной Осетии возбудили уголовное дело против 25 участников организованной преступной группы. Их подозревают в незаконной банковской деятельности, что принесло им более 28 миллионов рублей дохода, а также в неправомерном переводе денежных средств на сумму свыше 177 миллионов рублей.По данным следствия, с января 2020 года по октябрь 2023 года подозреваемые привлекали своих родственников и знакомых, которые становились подставными учредителями в фиктивных фирмах, созданных для незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств.Отмечается, что деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками региональных подразделений СК, ФСБ и МВД России. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия для сбора и закрепления доказательств.
https://sputnik-ossetia.ru/20240625/pravookhraniteli-yuzhnoy-osetii-vskryli-korruptsionnuyu-skhemu-v-ugibdd-29573767.html
новости осетии
Sputnik Южная Осетия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Южная Осетия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_OS
Sputnik Южная Осетия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Южная Осетия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
северная осетия, банковская сфера, новости, новости осетии, коррупция
северная осетия, банковская сфера, новости, новости осетии, коррупция
В Северной Осетии возбудили дело против 25 членов ОПГ за незаконные банковские операции
ЦХИНВАЛ, 3 июл – Sputnik. Следователи Следственного комитета Северной Осетии возбудили уголовное дело против 25 участников организованной преступной группы. Их подозревают в незаконной банковской деятельности, что принесло им более 28 миллионов рублей дохода, а также в неправомерном переводе денежных средств на сумму свыше 177 миллионов рублей.
"Следственное управление СК России по РСО-Алания возбудило уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, в которую входили более 25 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого из них, их подозревают в незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, незаконном создании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей", - говорится в сообщении СК России.
По данным следствия, с января 2020 года по октябрь 2023 года подозреваемые привлекали своих родственников и знакомых, которые становились подставными учредителями в фиктивных фирмах, созданных для незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств.
"В дальнейшем члены организованной преступной группы подготовили поддельные платежные поручения. На основании этих поручений на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц неправомерно переводились денежные средства на общую сумму не менее 177 миллионов рублей. В результате этих действий участники группы получили доход в размере более 28 миллионов 580 тысяч рублей", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками региональных подразделений СК, ФСБ и МВД России. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия для сбора и закрепления доказательств.
