https://sputnik-ossetia.ru/20230123/v-severnoy-osetii-16-chelovek-predstanut-pered-sudom-za-nezakonnuyu-bankovskuyu-deyatelnost-21075125.html
В Северной Осетии 16 человек предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность
В Северной Осетии 16 человек предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность
Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 23 янв – Sputnik. Прокуратура Северной Осетии вынесла обвинительное заключение по делу о незаконном обналичивании финансовых средств. Об этом сообщает... 23.01.2023, Sputnik Южная Осетия
2023-01-23T17:09+0300
2023-01-23T17:09+0300
2023-01-23T17:09+0300
северная осетия
владикавказ
преступность
мвд северной осетии
новости
https://cdnn1.img.sputnik-ossetia.ru/img/929/83/9298331_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af48a9eb17e5ff1d1568d5e81279469b.jpg
ЦХИНВАЛ, 23 янв – Sputnik. Прокуратура Северной Осетии вынесла обвинительное заключение по делу о незаконном обналичивании финансовых средств. Об этом сообщает "15-й Регион".Обвиняемыми по делу о незаконной банковской деятельности проходят 16 человек. По версии следствия, в 2016 году жительница Владикавказа создала фирму, по сути являвшейся кредитной организацией. Используя механизмы "теневой" экономики, работая в нарушение законодательства, – фирма не была зарегистрирована в уполномоченных государственных органах – данная организация занималась обналичиванием финансовых средств за вознаграждение в виде комиссии от суммы денежных средств, переведенных из безналичных в наличные.Для осуществления незаконной деятельности уроженка республики привлекла своих родственников и знакомых.Доход организованной группы в результате незаконной банковской деятельности за период с 2016-го по 2019 год составил 15 миллионов рублей.Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Владикавказа.
https://sputnik-ossetia.ru/20230123/vo-vladikavkaze-chinovnik-iz-merii-obvinyaetsya-v-dache-vzyatki-v-osobo-krupnom-razmere-21070521.html
владикавказ
Sputnik Южная Осетия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Южная Осетия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_OS
Sputnik Южная Осетия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Южная Осетия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
северная осетия, владикавказ, преступность, мвд северной осетии, новости
северная осетия, владикавказ, преступность, мвд северной осетии, новости
В Северной Осетии 16 человек предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность
ЦХИНВАЛ, 23 янв – Sputnik. Прокуратура Северной Осетии вынесла обвинительное заключение по делу о незаконном обналичивании финансовых средств. Об этом сообщает
"15-й Регион".
Обвиняемыми по делу о незаконной банковской деятельности проходят 16 человек. По версии следствия, в 2016 году жительница Владикавказа создала фирму, по сути являвшейся кредитной организацией. Используя механизмы "теневой" экономики, работая в нарушение законодательства, – фирма не была зарегистрирована в уполномоченных государственных органах – данная организация занималась обналичиванием финансовых средств за вознаграждение в виде комиссии от суммы денежных средств, переведенных из безналичных в наличные.
Для осуществления незаконной деятельности уроженка республики привлекла своих родственников и знакомых.
Доход организованной группы в результате незаконной банковской деятельности за период с 2016-го по 2019 год составил 15 миллионов рублей.
Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Владикавказа.
