ЦХИНВАЛ, 7 ноя — Sputnik. Суд в Северной Осетии заключил под стражу главу филиала "Россельхозбанка" и оставил под подпиской о невыезде двоих предпринимателей, которых подозревают в незаконном обналичивании 45 миллионов рублей, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Северной Осетии.
Следователи выяснили, что директор филиала банка обеспечивал беспрепятственное проведение незаконных банковских операций по расчетному счету ООО "Сармат" открытому в "Россельхозбанке", а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых обналичивались деньги. С 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод денежных средств на общую сумму свыше 45 миллионов рублей на подконтрольных им лиц.
В отношении 43-летнего директора Северо-Осетинского регионального филиала "Россельхозбанка", 50-летнего гендиректора "Сармата" и 48-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой".
"По ходатайству следственных органов судом в отношении директора филиала АО "Россельхозбанк" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух предпринимателей следователями избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — подчеркнули в ведомстве.
В СК добавили, что в ближайшее время подозреваемым планируют предъявить обвинение.
