ЦХИНВАЛ, 2 авг — Sputnik. Экс-глава Северо-Осетинского регионального филиала Россельхозбанка получил два с половиной года лишения свободы условно и штраф за незаконную банковскую деятельность, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Верховного суда Северной Осетии.
Отмечается, что в ноябре 2017 года следствие сообщало, что 43-летний директор филиала банка обеспечивал беспрепятственное проведение незаконных банковских операций по расчетному счету ООО "Сармат" открытому в Россельхозбанке, а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых обналичивались деньги. В результате с 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод денежных средств на общую сумму свыше 45 миллионов рублей на подконтрольных им лиц.
"Советский районный суд признал виновными шесть фигурантов уголовного дела по статье "незаконная банковская деятельность, деяние, совершенное организованной группой". Директор филиала Каджаев также был осужден по статье незаконное получение, разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", — сказал собеседник агентства.