15:55 19 Октября 2017
Прямой эфир
Денежные купюры России

Владикавказская бизнес-леди через фирмы-однодневки отмыла 30 млн рублей

© Sputnik / Алексей Куденко
Северная Осетия
Получить короткую ссылку
153 0 0

Директор представила в налоговый орган ложные сведения о доходах и расходах организации. Так она не заплатила налоги на сумму свыше 30 млн рублей

ЦХИНВАЛ, 10 авг — Sputnik. Полицейские Северной Осетии выявили факт легализации денежных средств в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба МВД по республике, под подозрение попала 49-летняя руководительница одного из республиканских обществ с ограниченной ответственностью.

Организация занималась передачей электроэнергии.

"49-летняя директор предприятия представила в налоговый орган заведомо ложные сведения о доходах и расходах организации, в результате чего уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей. В дальнейшем с целью легализации незаконных денежных средств, перечислила их на счета подконтрольных "фирм-однодневок", — говорится в сообщении пресс-службы.

Против директора ООО возбуждено в уголовное дело по статье "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Деньги

    Министерство экономики Абхазии инициировало создание гарантийного фонда в поддержку малого бизнеса – о принципах его работы в материале Sputnik.

  • Уничтожение наркотических средств, фото из архива

    Более одной тонны наркотиков изъято из оборота в Азербайджане за три месяца текущего года. К уголовной ответственности привлечены почти 2000 человек.

  • Армяне США на акции протеста у консульства Турции

    Потомки армян, проживающие в США, начали сбор данных об армянской недвижимости в Османской Империи, утерянной после геноцида.

  • Пуск ракеты-носителя Союз с космодрома Байконур, архивное фото

    В 2018 году число пусков ракет с космодрома Байконур будет увеличено, как с использованием ракеты-носителя "Протон-М", так и других программ.

  • Архивное фото президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева

    Эксперты в Кыргызстане высчитывают – до какого числа действующий глава государства Алмазбек Атамбаев должен покинуть президентский пост.

  • Пикет у кинотеатра Москва

    Одиночный пикет у кинотеатра "Москва" в Минске – активист предложил привлечь к уголовной ответственности Алексея Учителя за фильм "Матильда".

  • Молодежь Вильнюса, архивное фото

    Глава Литвы Даля Грибаускайте запустила программу "Работа в Литве", ее основная цель – привлечь на работу молодых литовцев из-за границы.

  • Омбудсмен Янсонс Юрис

    Решение вопроса об автоматическом гражданстве для детей неграждан может занять десять лет, считает латвийский омбудсмен Юрис Янсонс.

  • Леи

    Малоимущие граждане Молдовы будут обязаны отработать 40 часов за предоставленную государством социальную помощь.

  • Деньги

    Министерство экономики Абхазии инициировало создание гарантийного фонда в поддержку малого бизнеса – о принципах его работы в материале Sputnik.

  • Уничтожение наркотических средств, фото из архива

    Более одной тонны наркотиков изъято из оборота в Азербайджане за три месяца текущего года. К уголовной ответственности привлечены почти 2000 человек.

  • Армяне США на акции протеста у консульства Турции

    Потомки армян, проживающие в США, начали сбор данных об армянской недвижимости в Османской Империи, утерянной после геноцида.