04:27 18 Декабря 2017
Прямой эфир
Денежные купюры России

Владикавказская бизнес-леди через фирмы-однодневки отмыла 30 млн рублей

© Sputnik / Алексей Куденко
Северная Осетия
Получить короткую ссылку
157 0 0

Директор представила в налоговый орган ложные сведения о доходах и расходах организации. Так она не заплатила налоги на сумму свыше 30 млн рублей

ЦХИНВАЛ, 10 авг — Sputnik. Полицейские Северной Осетии выявили факт легализации денежных средств в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба МВД по республике, под подозрение попала 49-летняя руководительница одного из республиканских обществ с ограниченной ответственностью.

Организация занималась передачей электроэнергии.

"49-летняя директор предприятия представила в налоговый орган заведомо ложные сведения о доходах и расходах организации, в результате чего уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей. В дальнейшем с целью легализации незаконных денежных средств, перечислила их на счета подконтрольных "фирм-однодневок", — говорится в сообщении пресс-службы.

Против директора ООО возбуждено в уголовное дело по статье "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения военнослужащих ЮВО

    Российские специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО в Абхазии провели более 60 тактико-специальных учений по постановке радиопомех противнику.

  • председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов

    В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.

  • Серж Саргсян на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе

    Армении нужно держать ухо востро: чего Еревану ждать от НАТО рассказал политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.

  • АрселорМиттал Темиртау

    Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" отозвало иски к шахтерам и решило не привлекать участников забастовки к ответственности.

  • Прилавок с мясом. Архивное фото

    Кыргызстан будет поставлять продукты питания в российские магазины – кыргызские овощи, мясо и напитки будут продаваться в 12 тысячах магазинов.

  • Замок на ноутбуке, архивное фото

    Министерство информации Беларуси решило ограничить доступ к информационному сайту "Белорусский партизан".

  • Пульт от телевизора, архивное фото

    Сейм Литвы рассмотрит предложение об обязательном переводе на литовский теле- и радиопрограмм и фильмов, созданных на языках, не являющихся официальными в ЕС.

  • Латвийская почта

    Центр госязыка Латвии начал проверку в связи с жалобой пользователя Twitter на то, что сотрудница почты отказалась говорить с ним по-латышски.

  • Демограф Ольга Гагауз

    Как остановить миграцию, и какие меры необходимо предпринять правительству, чтобы приостановить массовый отток трудоспособного населения за рубеж.

  • Учения военнослужащих ЮВО

    Российские специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО в Абхазии провели более 60 тактико-специальных учений по постановке радиопомех противнику.

  • председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов

    В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.

  • Серж Саргсян на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе

    Армении нужно держать ухо востро: чего Еревану ждать от НАТО рассказал политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.