ЦХИНВАЛ, 10 авг — Sputnik. Полицейские Северной Осетии выявили факт легализации денежных средств в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба МВД по республике, под подозрение попала 49-летняя руководительница одного из республиканских обществ с ограниченной ответственностью.
Организация занималась передачей электроэнергии.
"49-летняя директор предприятия представила в налоговый орган заведомо ложные сведения о доходах и расходах организации, в результате чего уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей. В дальнейшем с целью легализации незаконных денежных средств, перечислила их на счета подконтрольных "фирм-однодневок", — говорится в сообщении пресс-службы.
Против директора ООО возбуждено в уголовное дело по статье "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".